Tornado Cash：以太坊混币协议，2022年遭美国制裁、开发者被捕，2024年制裁被法院推翻
Tornado Cash 2019年上线，用智能合约切断以太坊转账的来源与去向，被用于隐私保护也被用于洗钱。2022年8月美国财政部 OFAC 以“洗钱超70亿美元”为由将其列入制裁名单，开发者 Alexey Pertsev 在阿姆斯特丹被捕，2024年5月被荷兰法院判5年4个月；另两名开发者 Roman Storm、Roman Semenov 在美国被起诉。2024年11月美国联邦上诉法院裁定 OFAC 无权直接制裁不可变的智能合约。1
基本信息
| 上线 | 2019年1 |
|---|---|
| 制裁 | 2022年8月 OFAC 列入制裁1 |
| 判决 | Pertsev 2024-05-14 荷兰判5年4个月（上诉中）1 |
| 起诉 | Storm、Semenov 2023-08 在美被诉1 |
| 推翻 | 2024年11月上诉法院裁定制裁不可变合约越权1 |
发展时间线
- 2019年：上线，由 DAO 治理，发行 TORN。1
- 2022年8月8日：OFAC 制裁；GitHub 删除代码库，多家服务屏蔽相关地址。1
- 2022年8月10日：Pertsev 被捕。1
- 2023年8月：Storm、Semenov 被起诉，Storm 在华盛顿州被捕。1
- 2024年5月：Pertsev 一审判刑。1
- 2024年11月：上诉法院裁定制裁越权；之后财政部解除制裁。（据报道）1
经验与教训
- 代码是否等于“财产”，是加密法律的核心争议，Tornado 案成为判例。
- 前端可以被封，合约却在链上继续运行。
来源
非投资建议。官网地址仅作识别用途：https://tornado.ws